- Code Of Conduct
- Løbsbestemmelser
- Retninslinjer for straffe
- Sæsonbestemmelser
- Meetingsbestemmelser
- Sæsonplan
PDF-filer af DTC's reglementer 2024:
En blog af Aage Hansen
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 4. oktober 2023 kl. 18.00
DTS bestyrelse ønsker medlemmernes accept på, at bestyrelsen må gå til Gentofte kommune med et projekt omkring udvikling af Charlottenlund travbane, da der skal foreligge en godkendelse fra medlemmerne af DTS ved en generalforsamling, derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen inviterer på smørrebrød og en kold øl/vand.
Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kort beretning om selskabet/bestyrelsens bedrifter de sidste 3 måneder
3. DTS bestyrelse beder om fuldmagt fra medlemmerne til at gå til Gentofte kommune, med vedlagte skitseprojekt omkring udvikling af parkerings pladsen ved stalden og Skjoldgården.
Projektet omhandler opførelse af min. 8.000 m2.
Når projektet er færdigt vil der til Charlottenlund travbane være en årlig leje på ca. 9 millioner, samt ca. 15-40 millioner i kontant, og dette vil gøre ”Lunden” meget stærkere i fremtiden, og vil kunne opfylde nogle af de ideer, som vi i DTS bestyrelse har i tankerne, blandt andet flere penge til præmier og satse på at det vil tiltrække nye trænere til ”Lunden”.
4. Ændring af vedtægt § 11.
”Den daglige drift varetages af en direktør” ændres til følgende: Den daglige drift varetages af en direktør eller en daglig leder.
Samt selskabet tegnes af pkt. 3-5: ændres til følgende:
Pkt. 3: Formanden og direktør / daglig leder i forening
Pkt. 4: Næstformanden og direktør/daglig leder i forening.
Pkt. 5: Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer samt direktør/daglig leder i forening
5. Eventuelt
PROJEKT ” LUNDEN”
Alternativ 1
Salg til Investorer (byggeret)
Salg af 2.000 m2 til almene nyttig boliger ca. Kr. 15 mill
Salg af 6.000 m2 til private boliger ca. Kr. 180 - 220mill.
I alt Kr. 195 - 220 mill.
Overskud Alternativ 1 Kr. 195 - 235 mill.
Alternativ 2
Salg til private kunder og vi udvikler selv 2.000 m2
Salg af 2.000 m2 byggeret til almen nyttige boliger ca. Kr. 15 mill.
Salg af 2.000 m2 til private kr. 80.000 pr. m2 ca. Kr. 160 mill.
(Ejendomsmægler Jesper Nielsen anslår Kr. 95.000 pr. m2 ved salg Kr. 190 mill.)
Byggeudgift 2.000m2 x kr. 20.000,00 Kr. 40 mill.
I alt Kr. 135 mill.
Byggeudgift for vores egne m2 til udlejning :
Udgift 4.000 m2 a Kr. 20.000,00 boliger Kr. 80 mill.
Udgift Parkerings kælder (132 p-pladser) Kr. 40 mill.
I alt Kr. 120 mill.
Overskud Alternativ 2 Kr. 15 - 45 mill.
Lejeindtægt af boliger til udlejning: Årlig indtægt
Boliger 4.000m2 a kr. 2.000,00 Kr. 8.000.000,00
P-Pladser 132 stk a kr. 700,00 Kr. 1.108.800,00
Samlet årlig leje Kr. 9.108.800,00
Fratrukket div. Driftsudgifter
Projekt af 9. juli 2021:
Der er nu fundet en model for, hvordan midler, der tidligere er givet til elitehestevæddeløb, skal fordeles til breddehestevæddeløb.
Pengene er således øremærket til pony- og breddesporten. Når folk klapper i hænderne og skriver på sociale og professionelle medier, at Dansk Travsport er reddet på målstregen, er det derfor nok lidt for blåøjet. Der er, som jeg læser det, intet til den professionelle del af travsporten, og hvis ikke indtjeningen fra spillet bliver løftet betragteligt, ser det sort ud for den professionelle trav- og galopsport i Danmark.
Pressemeddelelse fra Dansk Hestevæddeløb
Pressemeddelelse fra Kulturministeriet
Niveauet for det fremtidige tilskud vil med udgangspunkt i 2022-tallene kunne opsummeres således:
2023: 13 mio.kr.
2024: 25 mio. kr.
2025: 26 mio. kr.
2026: 28 mio. kr.
2027 og frem: 31 mio. kr.
Herudover modtager hestevæddeløbssporten fortsat midler i en overgangsperiode frem til den endelige udfasning i 2027 fra det oprindelige tilskud med følgende beløb med udgangspunkt i 2022-tallene:
2023: 63 mio.
2024: 47 mio. kr.
2025: 32 mio. kr.
2026: 16 mio. kr.
Det samlede tilskud til hestevæddeløbssporten bliver således:
2023: 76 mio.kr.
2024: 72 mio. kr.
2025: 58 mio. kr.
2026: 44 mio. kr.
2027 og frem: 31 mio. kr.
DTGU (Dansk Trav og Galop Union) har endnu ikke fremlagt regnskabet for 2022, men i det følgende ses regnskabet for 2021 og budgettet for 2022.
Det er skræmmende læsning, for af de anvendte midler til driftstilskud og præmietilskud m.v. på i alt 94 mio. kr. i 2022 er de 79 mio. kr. udlodning fra Kulturministeriet og kun 17 mio. kr. er fra spil, sponsorer, samarbejdsaftaler og egne aktiviteter. Aftalen med Svensk Travsport indgår ikke i budgettet, men er formentlig et sted mellem 30 og 40 millioner kroner. Forhåbentlig offentliggør DTGU snart regnskabet for 2022, således at andre end bestyrelsen kan få indsigt i foreningens og dermed sportens økonomiske situation.
Jeg ved ikke, om Svensk Travsport har accepteret at bidrage med 30-40 millioner kroner årligt (3,5% af ATG's overskud), men selv om de har det, vil der komme til at mangle ca. 50 millioner kroner i 2027 og årene frem i forhold til i dag i sportens regnskab, fordi de 31 millioner kroner fra Kulturministeriet ikke må bruges til præmier i professionelle løb. Banerne får virkelig brug for mirakler, hvis de skal øge deres sponsor- og entreindtægter med 50 millioner kroner.
Referat af ekstraordinær generalforsamling
31. maj 2023, kl. 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Cafe P på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Mistillid til bestyrelsesmedlem Kaj Holm og heraf følgende udtræden af bestyrelsen og valg af nyt bestyrelsesmedlem
3. Valg af bestyrelsesmedlem
4. Eventuelt.
Ad 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Martin Lavesen valgtes som dirigent. Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten redegjorde for, at i henhold til vedægterne kan bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer i henhold vedtægternes § 8 kræve, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i foreningen. Dirigenten konstaterede, at denne generalforsamling skete på bestyrelsens foranledning.
Dirigenten konstaterede dernæst, at indkaldelse til generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 6, stk. 2, skulle udsendes skriftligt med mindst tre ugers varsel, og at der skulle ske en opdatering af indkaldelsen senest otte dage før generalforsamlingen, hvilket var opfyldt. Indkaldelsen skulle sendes til alle medlemmer. Dirigenten bemærkede, at det var oplyst, at der fra bestyrelsen var udsendt skriftligt indkaldelse med e-mail 3. maj 2023 til alle medlemmer. Derudover var indkaldelsen lagt op på foreningen hjemmeside 7. maj 2023.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig. Der var ikke bemærkninger hertil fra forsamlingen. Dirigenten oplyste, at der var 81 ud af 199 medlemmer fremmødt pa generalforsamlingen. Derudover oplyste dirigenten, at generalforsamlingen - i henhold til vedtægternes ordlyd - ville blive optaget. Optagelsen var til brug for udarbejdelse af referatet, og optagelsen ville blive slettet herefter.
Ad 2 Mistillid til bestyrelsesmedlem Kaj Holm og heraf følgende udtræden af bestyrelsen og valg af nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Johannsen, Theodor Nielsen, Ulla Fischer Nielsen og Morten Thanning Vendelø havde stillet følgende forslag:
"Generalforsamlingen udtaler mistillid tit Kaj Holm, der derfor udtræder af bestyrelsen. Der vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kaj Holm med samme resterende valgperiode."
Formand Henrik Johannsen motiverede forslaget. Han redegjorde for hændelsesforløbet, herunder at det er den øvrige bestyrelses opfattelse, at Kaj Holm havde foretaget ulovlige lydoptagelser af bestyrelses- og strategimøderne, da optagelserne var sket uden at informere de optagne herom, hvilket bl.a. er et krav i henhold til GDPR-reglerne.
Formanden oplyste videre, at efter, at Kaj Holm i april i ar havde informeret den øvrige bestyrelse om de ulovlige lydoptagelserne, tog de optagne kontakt til foreningens advokat Martin Lavesen. Martin Lavesen udfærdigede et notat, hvori reglerne for lydoptagelser var kort beskrevet, herunder at de optagne havde krav pa at fa lydoptagelserne slettet. De optagne (den øvrige bestyrelse samt den ene suppleant) anmodede Kaj Holm om at slette lydoptagelserne, hvilket Kaj Holm nægtede. Kaj Holm begrundede dette med, at lydoptagelserne var foretaget pa lovlig vis.
Formanden anså adfærden som dybt problematisk, og han betragtede det som helt vanvittigt, hvis man frem over skulle begynde at visitere de fremmødte før et bestyrelsesmøde blev afholdt, da han opfattede møderne som et fortroligt rum. Det blev bemærket, at Kaj Holm derudover havde handlet i strid med GDPR-reglerne ved at offentliggøre personalets lønninger ved navns nævnelse. Den øvrige bestyrelse mente, at Kaj Holms opførsel var uværdig for et bestyrelsesmedlem, hvorfor de havde stillet forslaget.
Bestyrelsesmedlem Kaj Holm forklarede, at baggrunden for lydoptagelserne var, at han havde brug for konkrete beviser pa, at bestyrelsen ikke overholdte indgåede aftaler. Kaj Holms hensigt med lydoptagelserne var udelukkende at sikre sig rygdækning, hvis der var noget, der måtte gå galt i foreningen. Han bemærkede, at han var meget uenig i den måde, som foreningens økonomi var blevet håndteret på. Særligt var han uenig i, at foreningens udgifter blev dækket af lån optaget hos DHV.
Derudover var det Kaj Holms opfattelse, at lydoptagelserne var foretaget pa lovlig vis, da han er den eneste, som lytter til optagelserne. Han gengav et eksempel på en uenighed mellem bestyrelsesmedlemmerne, hvor Kaj Holm havde spurgt ind til muligheden om at fremsætte et forslag til en generalforsamling, der strider imod flertallet af bestyrelsen. Afsluttende stillede Kaj Holm følgende spørgsmal til advokat Martin Lavesen:
a) Hvad er reglerne for foretagelse af lydoptagelser?
b) Må et bestyrelsesmedlem fremsætte et forslag til en generalforsamling, der strider imod flertallet af bestyrelsen?
c) Må bestyrelsesmedlemmerne fremsætte trusler over for hinanden?
Advokat Martin Lavesen svarede, at det notat om lydoptagelser, som DLA Piper havde udarbejdet, og som var blevet sendt til Kaj Holm, var korrekt. Det blev tilkendegivet, at Kaj Holms lydoptagelser ikke var i strid med straffeloven, men at der var tale om lydoptagelser i strid med GDPR-reglerne (databeskyttelsesreglerne).
Det blev af Martin Lavesen bekræftet, at Kaj Holm som medlem af foreningen var berettiget til rettidigt at egenhændigt fremsætte et forslag til en generalforsamling, idet det dog er usædvanligt, at et enkelt bestyrelsesmedlem fremsætter forslag, der strider mod bestyrelsens flertal.
Advokat Martin Lavesen konstaterede kort, at ingen af foreningens medlemmer må true hinanden.
Anders Helge Nielsen spurgte forslagsstillerne, om de havde taget stilling til, hvad konsekvensen vil være, hvis forslaget forkastes.
Formand Henrik Johannsen svarede, at forslagsstillerne ikke havde taget stilling til et sådant udfald.
Bestyrelsesmedlem Theodor Nielsen bemærkede, at Kaj Holm hverken var blevet forhindret i at fremsætte sit forslag eller var blevet truet af den øvrige bestyrelse. Derudover blev det bemærket, at Kaj Holm havde nægtet at underskrive samtlige bestyrelsesmødereferater, siden Kaj Holm var fratrådt som bestyrelsesformand.
Bestyrelsesmedlem Kaj Holm bekræftede, at han ikke havde underskrevet referaterne. Han forklarede, at årsagen var, hans bemærkninger/rettelser ikke var blevet tilføjet til referaterne.
Bestyrelsesmedlem Theodor Nielsen bemærkede, at han havde tilrettet bestyrelsesmødereferaterne i henhold til Kaj Holms bemærkninger.
Anders Helge Nielsen fik ordet igen. Han opfordrerede forslagsstillerne til at tage stilling til, hvorvidt de ville kunne fortsætte samarbejdet med Kaj Holm, hvis deres forslag bliver forkastet.
Formand Henrik Johannsen henviste til sit tidligere svar.
Dirigenten konstaterede, at debatten om forslaget var udt0mt. Dirigenten redegjorde for afstemningsprocedu ren. Der blev derefter gennemf0rt afstemning om forslaget.
Afstemningsresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 81 stemmer:
For forslaget 38 stemmer
Imod forslaget 41 stemmer
Blank 1 stemme
Ugyldig 1 stemme
Henrik Johannsen, Theodor Nielsen, Ulla Fischer Nielsen og Morten Thanning Vendeløs forslag var således forkastet og Kaj Holm fortsætter som medlem af bestyrelsen.
Ad 3 Valg af bestyrelsesmedlem
Da forslaget fremsat under dagsordenens pkt. 2 blev forkastet bortfaldt punktet.
Ad 4 Eventuelt
Der fremkom intet under eventuelt.
Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Dirigenten gav ordet tilbage til formanden for en afsluttende kommentar.
Formand Henrik Johannsen takkede alle de fremmødte og takkede dirigenten for veludført arbejde. Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 18.45.
Martin Lavesen, advokat
20. april 2023, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Cafe P på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.
Dagsordenen var følgende:
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Martin Lavesen valgtes som dirigent. Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlinger ifølge vedtægternes § 7 skulle afholdes hvert år i anden halv del af marts. Generalforsamlingen var således afholdt for sent. Der var af bestyrelsen indkaldt til en general forsamling til afvikling i marts, men da indkaldelsen indeholdt visse formelle fejl, blev denne indkaldelse trukket tilbage. Dirigenten bemærkede, at for sent afholdt generalforsamling var uden retlige konsekvenser.
Dirigenten konstaterede dernæst, at indkaldelse til generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 6, stk. 2, skulle udsendes skriftligt med mindst tre ugers varsel, og at der skulle ske en opdatering af indkaldelsen senest otte dage før generalforsamlingen, hvilket var opfyldt. Indkaldelsen skulle sendes til alle medlemmer. Dirigenten bemærkede, at det var oplyst, at der fra bestyrelsen var udsendt skriftligt indkaldelse med e-mail 23. marts 2023 til alle medlemmer.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig. Der var ikke bemærkninger hertil fra forsamlingen. Dirigenten oplyste, at der var 120 ud af 199 medlemmer fremmødt på general forsamlingen. Derudover oplyste dirigenten, at generalforsamlingen - i henhold til vedtægternes ordlyd - ville blive optaget. Optagelsen var til brug for udarbejdelse af referatet, og optagelsen ville blive slettet herefter.
Formand Henrik Johannsen fremlagde overfor generalforsamlingen bestyrelsens beretning om DTS' drift i det forløbne år.
Han bemærkede, at det på den ordinære generalforsamling afholdt 28. marts 2022, blev genbekræftet, at DTS' medlemmer ønskede, at banen i Charlottenlund
bevares som travsportsarena. I det forløbne år havde bestyrelsen arbejdet
ud fra dette mandat. Bestyrelsen havde fokuseret pa at udvikle
Charlottenlund Travbane, så den
drives professionelt, og at anlægget inden for en kortere årrække
ville blive et eventcenter,
der kunne skabe væsentlige indtægtsgivende
aktiviteter til DTS.
I det forløbne år havde bestyrelsen desuden haft fokus pa
organisatoriske effektiviseringer og kommercialisering af eksisterende aktiviteter. Dette havde bl.a. medført
hjemtagning af catering-forretningen, så denne nu varetages af DTS,
som derved kan beværte gæster pa løbsdage og i forbindelse med events. Der var blevet udviklet en strategi, der skulle sikre en forøgelse i sponsoratniveauet.
Formanden
bemærkede, at DTGU's og DHV's driftstilskud var blevet beskåret meget kraftigt. Derfor havde bestyrelsen haft start
fokus pa at etablere et økonomisk bæredygtigt budget for 2023. DTS' indtægter og ud
gifter var blevet gennemgået med tættekam, og det havde blandt andet resulteret i, at indtægterne fra erhvervslejemål var optimeret,
og at medarbejderstaben var blevet
tilpasset til arbejdsopgavernes omfang.
Bestyrelsen er opmærksom på, at økonomiopfølgningen skal intensiveres og detaljeres, hvis DTS skal komme igennem 2023 med en sund
økonomi. Derfor havde bestyrelsen, som allerede
annonceret pa medlemsmødet i november
2022, etableret et aktivitetsopdelt budget. Formanden roste Ulla Fischer Nielsen, der siden september 2022 ulønnet
havde varetaget
den daglige
ledelse i DTS. Bestyrelsen har dog
budgetteret med ansættelse af en direktør fra 1. juli 2023.
Bestyrelsen er af den overbevisning,
at bestyrelsen med medlemmernes opbakning og et fortsat fokus pa
forretningsudvikling og effektivisering kan udvikle DTS til en økonomisk
god forretning.
Dernæst fremhævede formanden Henrik
Johannsen en række sportslige resultater.
Klaus Koch fik
ordet og berettede om to dødsfald hos de to største
sponsorer til J. Jensen Dansk Trav Derby og Menhammar
Copenhagen Cup.
Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger.
Lars
Donatzky spurgte om indtægter
fra sign up fees i relation til digitalt spil,
og om anpartshestene.
Næstformand Morten Thanning Vendelø besvarede spørgsmålet om "sign up fees" i forbindelse med overgang til digitalt spil. Klampenborg Galopbane og Charlottenlund Travbane
kan ikke sammenlignes på
dette punkt, da Klampenborg Galopbane allerede for syv år siden begyndte at udvikle sin forretningsmodel, og derfor har haft langt bedre muligheder for at generere de nævnte indtægter. Formanden Henrik Johannsen besvarede spørgsmålet om anpartshesten Ghita Nørby, herunder manglende
aflæggelse af det regnskab, som overskudsdelingen var baseret på. Han forsikrede generalforsamlingen om, at bestyrelsen kunne stå på mål for
overskudsdelingen.
Bent Rejkjær fik ordet og kom med sine bemærkninger til både
digitalt spil og om aflæggelse
af regnskab i forbindelse med
overskudsdeling var et krav.
Kirsten Carstensen havde en enkelt kommentar om Klampenborg Galopbane, hvor hun tilkendegav samme synspunkt som næstformand Morten Thanning Vendelø; nemlig at Klampenborg
Galopbane og Charlottenlund Travbane var ikke sammenlignelige.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen.
Ad
3 a) Det reviderede regnskab
for 2022 forelægges til godkendelse
Dirigenten bemærkede, at det reviderede regnskab skulle være tilgængeligt for alle medlemmerne samtidig med indkaldelsen i henhold til vedtægternes punkt 5
og konstaterede, at dette var sket.
Statsautoriseret revisor Jan Stender
fremlagde årsrapporten. Revisor bemærkede indledningsvist, at han havde afgivet blank påtegning, og at de interne
revisorer heller ikke havde nogen
bemærkninger til årsrapporten. Herudover bemærkede revisor, at regnskabet for 2022 lignede
regnskabet for 2021.
Revisor gennemgik regnskabsposterne i resultatopgørelsen og konstaterede, at
DTS var gået fra et
resultat i 2021 på -376.935 kr. til et resultat i 2022 på -835.038 kr. Der var tale om en difference pa ca. -550.000 kr. Revisor forklarede, at DTS' omkostninger til el,
vand og varme i 2022 var
steget gevaldigt. Der var tale om en
meromkostning pa ca. 800.000 kr., men samtidig havde DTS forøget sine lejeindtægter med ca. 300.000 kr. Disse to poster var den primære årsag til differencen fra året før.
Michael Juul Nielsen havde spørgsmål om
de interne revisorers gennemgang af bilag, om aflæggelse af regn
skab for anpartsheste og om DTS'
overordnede likviditet.
Intern revisor
Joan Kristensen havde ikke bemærkninger til Michael Juul Nielsens første spørgsmål.
Formand Henrik Johannsen berettede
kort om anpartshesten Ghita Nørby, herunder hvordan overskudsfor delingen var foretaget. Han
understregede, at der ikke vil blive aflagt regnskab for
anpartshesten.
Bogholder Michael Christophersen besvarede spørgsmålet
om DTS' likviditet. Han konstaterede,
at DTS pa nuværende
tidspunkt havde en likviditet på 350.000 kr.
Michael Juul Nielsen påtalte herefter
endnu en gang anpartshesten
Ghita Nørby og manglende aflæggelse af regnskab for denne.
Jørqen Sthelis havde en bemærkning til DTS' underskud i 2022. Han kritiserede,
at der ikke var sket en frem gang i DTS' indtægtsgrundlag i 2022, og han opfordrede bestyrelsen til at komme
med en bemærkning
herom.
Bestyrelsesmedlem Theodor Kamp Nielsen kommenterede sponsorniveauet. Jørgen Sthelis opfordrede på ny bestyrelsen til at begrunde resultatet for 2022.
Næstformand Morten Thanning Vendelø forklarede, at bestyrelsen i 2022
besluttede at genopbygge DTS' catering organisation ved bl.a. at finde en ny leverandør. Genopbygningen medførte flere udgifter end oprindeligt budgetteret.
Udgifterne skulle fra DTS' side anses som en investering.
Jørgen
Sthelis havde en afsluttende bemærkning om, at bestyrelsen pa medlemsmødet i efteråret 2022 havde tilkendegivet, at der for regnskabsåret
2022 ville foreligge et resultat pa 0
kr.
Næstformand Morten Thanning Vendelø korrigerede, at bestyrelsen pa medlemsmødet ikke havde tilkende givet, at der for regnskabsåret 2022 ville foreligge et resultat pa 0 kr.
Da der ikke
var yderligere bemærkninger fra medlemmerne, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde godkendt
årsrapporten, herunder godkendt
bestyrelsens forslag til resultatdisponering, nemlig at
årets resultat på -835.038 kr. overføres til næste år.
Næstformand Morten
Thanning Vendelø gennemgik hovedtal i budgettet. Han
redegjorde ogsa for den nye fordeling
cg opstilling af posterne i driftsbudgettet for 2023, herunder at DTGU's cg
DHV's driftstilskud nu indgik under driftsindtægter. Han bemærkede, at bestyrelsen
havde besluttet at foretage
besparelser i posten "væddeløbsudgifter". Fremadrettet skulle der kun udarbejdes baneprogram pa
storløbsdage.
Det blev i
øvrigt bemærket, at bestyrelsen havde lagt et konservativt
budget, og at budgettet pa ingen måde var udtryk for bestyrelsens ambitionsniveau. Hensigten havde været at lægge
et retvisende budget. Det frem gik af budgettet, at resultatet
i 2023
ville være på 237.000 kr. DTS havde modtaget
et ekstraordinært
driftstil skud fra DHV til 2023. Selskabet var også blevet tilbudt et ekstraordinært lån af DHV.
Lars
Donatzky
anmodede om en afklaring fra bestyrelsen af, hvorvidt DTS havde taget
imod både det ekstra
ordinære tilskud og lån.
Næstformand Morten Thanning Vendelø svarede, at DTS kun havde lagt det ekstraordinære
tilskud ind i budgettet for 2023.
Dernæst havde Lars Donatzky fire spørgsmål til bestyrelsen, nemlig hvordan forventedes det budgetterede
resultat opnået, hvorledes skal der ske rekruttering af ny direktør samt bogholder,
hvad er nuværende medarbejderes lønninger og hvem har udarbejdet budgettet
Næstformand Morten Thanning Vendelø forklarede, at bestyrelsen havde igangsat en række
tiltag, herunder udarbejdelse af et løbende likviditetsbudget. Disse tiltag burde medvirke til, at budgettet for 2023
blev over holdt. Derudover var det hans opfattelse, at DTS' udgifter til el,
varme og vand ville være mindre i 2023 på baggrund af den globale
situation. I øvrigt bemærkede
han, at bestyrelsen forventede at skære ned på diverse udgifter.
Næstformand Morten Thanning Vendelø forklarede også, at
der var budgetteret med både en ny direktør
og økonomimedarbejder, og at det forventedes, at den nye direktør aflønnedes pa samme lønniveau som den forhenværende direktør. Budgettet var udarbejdet af bestyrelsen med bistand fra bogholderen.
Næstformand Morten Thanning Vendelø svarede dernæst
på et spørgsmål om, hvad der var afsat til markeds føringsudgifter i 2023.
Michael Juul Nielsen havde tre spørgsmal
om hvilke betingelser, der var
knyttet til det ekstraordinære tilskud på 900.000 kr., omfanget af nedskæring
i medarbejdernes lønninger og DTS' investeringer.
For så vidt angik det ekstraordinære
tilskud forklarede næstformand Morten Thanning Vendelø, at
DTS skulle overholde allerede
indgåede
banekontrakter med DHV, og at det såkaldte tilskud
(lån) var rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2030.
Med
hensyn til lønningerne havde bestyrelsen ikke påtænkt nedskæringer. Vedrørende DTS' investeringer redegjorde næstformand Morten Thanning Vendelø for, at DTS' var nødsaget til at genopbygge DTS' organisation, og at dette var baggrunden for
udgifterne (investeringerne).
Bestyrelsesmedlem Theodor
Kamp Nielsen bemærkede at forventningerne til sponsorater i 2023
er en mindre stigning i forhold til 2022.
Per Bruhn spurgte til DTS' lejeindtægter, herunder om lejekontrakternes lovlighed, og den verserende retssag.
Næstformanden Morten Thanning Vendelø redegjorde for retssagens
forløb, og
at det var DTS' advokats opfattelse, at DTS har en god sag. Bestyrelsen var ikke bekymret for problemer med lejekontrakternes
lovlighed, så længe bestyrelsen
er i dialog med kommunen om en ny lokalplan.
Jørqen Sthelis efterspurgte en afklaring på det ekstraordinære
driftstilskud, som havde beskaffenhed som et lån.
Næstformanden Morten Thanning Vendelø bemærkede, at selvom
DHV havde anvendt
begrebet "ekstraordi nært driftstilskud", var der
egentlig tale om et lån.
Dirigenten
bemærkede, at punktet
havde karakter af en orientering,
og at budgettet ikke skulle
godkendes af generalforsamlingen. Dirigenten
konstaterede herefter, at det af bestyrelsen
forelagte budget var taget til efterretning af generalforsamlingen.
Dirigenten anførte, at det fremgår af vedtægternes § 4, at medlemskontingentet for det efterfølgende år fast sættes på generalforsamlingen. Dirigenten anførte videre, at bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes på 500 kr.
Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen til forslaget, og dirigenten konstaterede herefter, at kontingent for det kommende år med enstemmighed er fastsat til 500 kr.
Dirigenten oplyste, at der rettidigt var modtaget i alt tre forslag, idet der dog var en sammenhæng mellem visse af forslagene. De to første forslag vedrørte bemyndigelse til bestyrelsen og det tredje forslag vedrørte en vedtægtsændring.
Dirigenten konstaterede, at idet de to første forslag vedrørte samme emne, var forslagene derfor indbyrdes modsætninger. Afstemningsmæssigt ville forslagene dog blive behandlet hver for sig.
Bestyrelsen
havde anmodet om en bemyndigelse til
bestyrelsen til at fortsætte
arbejdet med udvikling af lo
kalplan for Charlottenlund Travbane.
Forslaget havde følgende
ordlyd:
"Forslag om bemyndigelse af selskabets bestyrelse, stillet af bestyrelsen, til at fortsætte arbejdet for udvikling af en ny lokalplan for Charlottenlund Travbane med henblik på at udvikle området og bibeholde travbanen pa den nuværende lokation."
Formand Henrik Johannsen motiverede bestyrelsens forslag. Han redegjorde for tankerne bag udviklingen af den nye lokalplan, bl.a. formålet om at kunne generere
indtægter
i en sadan størrelsesorden, at Charlottenlund Travbane ville blive uafhængig af driftstilskud. Bestyrelsen havde i forbindelse med ovenstående valgt at indgå i et samarbejde med Thylander
Gruppen.
Frederik Wildau fra Thylander Gruppen præsenterede kort sig selv og
Thylander Gruppen. Herefter præsenterede den tilknyttede arkitekt sig selv.
Dernæst
redegjorde formanden for, at bestyrelsen i samarbejde med sine rådgivere havde inddelt Charlottenlund Travbane i zoner. Opdelingen af Charlottenlund Travbane i zoner skete
med henblik på at kunne frem lægge
to forskellige projektplaner for Gentofte Kommune,
hvor det ene projekt ikke ville omfatte
en bebyggelse af zone 3 (se
bilag 6b).
Frederik Wildau fra Thylander Gruppen præciserede finansieringsmulighederne for projekterne. Der var lagt op til, at DTS kunne indgå i et samarbejde med f.eks. en pensionskasse, der ville eje de bebyggede ejen domme i fællesskab med DTS, og at overskuddet skulle deles mellem pensionskassen og DTS. Den anden mulighed var, at DTS skulle sælge en lille andel af den grund, som måtte bebygges, og at overskuddet fra salgene ville blive anvendt til bebyggelse af resten af grunden. Begge muligheder indebar, at DTS ville stifte gæld.
Formanden
bemærkede, at staldene, tårnene samt de to gamle trætribuner skulle bevares. Dette havde Gen tofte
Kommune givet udtryk for.
Dirigenten forespurgte, om nogen havde
faktuelle spørgsmål til bestyrelsens forslag.
Der var ingen spørgsmål, hvorefter dirigenten gav
ordet til Michael Juul Nielsen.
Andet
forslag var stillet af Michael Juul Nielsen. Der var tale om en anmodning om
bemyndigelse til DTS' bestyrelse med følgende ordlyd:
"Generalforsamlingen bemyndiger og påbyder bestyrelsen, at igangsætte arbejdet med udvikling af en ny lokalplan for hele Charlottenlund Travbane, med henblik på at udbygge hele området med boliger som for eksempel jf. vedlagte skitse."
Michael
Juul Nielsen motiverede sit forslag og anførte, at bestyrelsen skulle bemyndiges til at udarbejde en
lokalplan til bebyggelse af hele området omkring Charlottenlund Travbane og ikke kun
udvalgte arealer.
Lars Donatzky opfordrede
til, at generalforsamlingen stemte nej til bestyrelsens forslag, idet han i øvrigt på flere punkter kritiserede bestyrelsens adfærd.
Bestyrelsesmedlem Theodor Kamp Nielsen bemærkede, at bestyrelsen
modsat tidligere år for en gangs skyld havde fremlagt en konkret plan i år.
Bestyrelsesmedlem Kaj Holm opfordrede til, at generalforsamlingen skulle
stemme nej til bestyrelsens
forslag uanset at han fortsat ønskede, at der skulle være travsport pa Charlottenlund Travbane.
Dirigenten
konstaterede, at debatten om de to forslag var udtømt. Dirigenten redegjorde for
afstemningsproceduren, herunder at vedtagelse af et forslag kræver simpelt stemmeflertal. Da forslagene skulle behandles enkeltvis, skulle
generalforsamlingen først
stemme om forslag
a). Der blev derefter gennemført afstemning.
Afstemningsresultatet blev som følger, idet der blev
afgivet 119 stemmer, da et enkelt
medlem i mellemtiden havde forladt generalforsamlingen:
For forslaget (for) 58 stemmer
Imod forslaget (imod) 56 stemmer
Blank 5 stemmer
Bestyrelsens forslag var således vedtaget.
På baggrund af forslagets vedtagelse opfordrede formand
Henrik Johannsen til, at generalforsamlingen stemte imod Michael Juul Nielsens
forslag, da forslagene var indbyrdes modsætninger.
Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren, herunder at vedtagelse af forslaget krævede simpelt stemmeflertal. Der blev derefter gennemført afstemning, og afstemningsresultatet blev som føIger:
For forslaget (for) 41 stemmer
Imod forslaget (imod) 67 stemmer
Blank 7 stemmer
Forslaget blev således forkastet.
Medlemsudvalget havde foreslået ændring af vedtægterne. Forslaget omfattede, at vedtægternes § 3, afsnit 10: "Et medlem har først stemmeret på en generalforsamling efter 6 måneders medlemskab."udgår.Dirigenten oplyste, at for, at et forslag til vedtægtsændring kan vedtages, er det et krav efter vedtægternes § 13, stk. 1, at mindst 50 % af medlemmerne er til stede. Dette krav var opfyldt. Desuden er det et krav, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.Claus Nielsen motiverede forslaget pa vegne af Medlemsudvalget. Der var ikke bemærkninger til forslaget.Dirigenten foretog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget var vedtaget med fornøden majoritet. Der vil ske opdatering af vedtægterne i overensstemmelse hermed.
• Dennis Timand Clemmensen
• Leif Alber
• Morten Thanning Vendelø
Dirigenten bemærkede, at det fremgår
af vedtægternes § 9, at der skal vælges
to bestyrelsessuppleanter, som vælges
for et år ad gangen. Dirigenten oplyste, at på valg var Dennis Timand Clemmensen som første suppleant. Dirigenten konstaterede, at
seks medlemmer rettidigt have tilkendegivet, at de ønskede at kandidere:
• Kim Blandfort Christensen
• Joan Kristensen
• Leif Alber
• Morten Thanning Vendelø
• Thomas Christensen
• Ulla Fischer Nielsen.
Ulla Fischer Nielsen og Morten Thanning
Vendelø trak deres kandidatur, da
de var blevet valgt til bestyrelsen. Desuden afstod Joan Kristensen fra at stille op.
Dirigenten
redegjorde for afstemningsproceduren. Hver kandidat fik mulighed for kort at præsentere sig. Der blev derefter gennemført afstemning. Resultatet var som følger:
Dirigenten konstaterede, at Kim Blandfort Christensen var valgt
som første
suppleant, og Thomas Christensen var valgt som anden suppleant.
Dirigenten
bemærkede, at det fremgår af
vedtægternes § 5, at DTS' regnskab
skal revideres af en statsauto
riseret revisor.
Bestyrelsen foreslog
genvalg af Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der fremkom ikke andre
forslag, og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev således genvalgt som statsautoriset revisor
for det kommende år ved akklamation.
Dirigenten
bemærkede, at det fremgår af vedtægternes
§ 5, at selskabets
regnskab skal revideres,
udover ekstern revision,
af to interne revisorer, som vælges pa generalforsamlingen for
et år ad gangen.
Joan Kristensen ønskede ikke at genopstille.
Niels Danhøj
var villig
til at modtage
genvalg som intern revisor. Flemming
Mogensen ønskede at kandidere som den anden interne
revisor. Der fremkom
ikke andre kandidater.
Dirigenten
konstaterede, at Niels Danhøj blev genvalgt, og
Flemming Mogensen blev nyvalgt som interne revisorer
med akklamation.
Klaus Koch fra
Medlemsudvalget berettede om det forløbne regnskabsår.
Der var ikke spørgsmål til beretningen. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Udpegningsperioden for Doris Jørgensen og Claus Nielsen udløb pa generalforsamlingen. Processen om udpegning var
gennemført i overensstemmelse med vedtægternes § 12 og begge var villige til at genudpegning.
Der
er muligt at stille op pa generalforsamlingen, men der fremkom ikke andre kandidater, og Doris Jørgensen og Claus Nielsen blev genvalgt ved akklamation.
Der fremkom intet
under eventuelt.
Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og tak kede for god ro og orden. Dirigenten gav ordet tilbage til formanden for en afsluttende kommentar.
Formand Henrik
Johannsen takkede alle de fremmødte og takkede dirigenten
for veludført arbejde. Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 22.23.
Martin Lavesen, advokat